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Técnicas usadas en investigación de lavado de dinero

Tipo de material:

Texto; Formato: impreso

Detalles de publicación: s.p.i.

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Dr. Arturo Salinas Martínez (1)Signatura topográfica: D500 T435.

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Ley antilavado : casos prácticos / coordinado por Angélica Ortiz Dorantes por

Ortiz Dorantes, Angélica, coord

Edición: 2

Tipo de material:

Texto; Formato: impreso ; Audiencia: Juvenil;

Detalles de publicación: México : Tirant lo Blanch, 2023

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Dr. Arturo Salinas Martínez (1)Signatura topográfica: J830.113 L49 2023.

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Prevención de lavado de dinero en instituciones de tecnología financiera / por Franklin Martín Ruiz Gordillo y Marcelo Flores Serna por

Ruiz Gordillo, Franklin Martín
Flores Serna, Marcelo, coaut

Tipo de material:

Texto; Formato: impreso ; Audiencia: Juvenil;

Detalles de publicación: México : Tirant Lo Blanch : Flores Serna & Asociados, 2024

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Dr. Arturo Salinas Martínez (1)Signatura topográfica: J830.113 R85p 2024.

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El lavado comunicativo y el lado silencioso del derecho penal. Expectativas normativas, intervención delictiva, derecho penal del enemigo por

Jakobs, Günther

Tipo de material:

Texto; Formato: impreso ; Audiencia: Juvenil;

Detalles de publicación: México : Flores Editor y Distribuidor, S. A. de C. V.

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Dr. Arturo Salinas Martínez (1)Signatura topográfica: J830 J35l.

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El lavado de dinero : nuevo problema jurídico por

Nando Lefort, Víctor Manuel

Edición: 2

Tipo de material:

Texto; Formato: impreso ; Audiencia: Juvenil;

Detalles de publicación: México : Trillas

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Dr. Arturo Salinas Martínez (2)Signatura topográfica: J830.113 N35l 1999, ...

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Lavado de dinero: conceptos básicos sobre un sistema económico delictivo/ por Alberto Manuel Ávila de la Torre por

Ávila de la Torre, Alberto Manuel

Series Brevarios Jurídicos, Núm. 13

Tipo de material:

Texto; Formato: impreso ; Audiencia: Juvenil;

Detalles de publicación: México: Porrúa

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Dr. Arturo Salinas Martínez (1)Signatura topográfica: J830.113 A95l.

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Lavado de dinero, delito transnacional/ por Luis E. Sánchez Brot por

Sánchez Brot, Luis E

Tipo de material:

Texto; Formato: impreso ; Audiencia: Juvenil;

Detalles de publicación: Buenos Aires: La Ley

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Dr. Arturo Salinas Martínez (1)Signatura topográfica: J830.157 S35l.

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Falsificación de dólares por

Martínez Cerda, Nicolás

Tipo de material:

Texto; Formato: impreso ; Audiencia: Juvenil;

Detalles de publicación: Monterrey, N. L. : Instituto de Investigaciones Jurídicas Ricardo Couto

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Dr. Arturo Salinas Martínez (1)Signatura topográfica: J830.113 M37f.

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Terrorismo y delincuencia organizada : un enfoque de derecho y economía/ Comp. por Andrés Roemer y Edgardo Buscaglia por

Roemer, Andrés, Comp. Buscaglia, Edgardo, Comp

Series I.I.J. Serie Estudios Jurídicos ; No. 94

Tipo de material:

Texto; Formato: impreso ; Audiencia: Juvenil;

Detalles de publicación: México : UNAM

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Dr. Arturo Salinas Martínez (2)Signatura topográfica: J400.113 T477, ...

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10.

La legalización de las drogas por

Neuman, Elías

Tipo de material:

Texto; Formato: impreso ; Audiencia: Juvenil;

Detalles de publicación: Buenos Aires : Eds. Depalma

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Dr. Arturo Salinas Martínez (1)Signatura topográfica: J850 N49l.

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11.

Lavado de dinero: doctrina y práctica sobre la prevención e investigación de operaciones sospechosas por

Pérez Lamela, Héctor

Tipo de material:

Texto; Formato: impreso ; Audiencia: Juvenil;

Detalles de publicación: Buenos Aires: Lexis Nexis

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Dr. Arturo Salinas Martínez (1)Signatura topográfica: J830.157 P47l.

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12.

Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo por

García Gibson, Ramón

Tipo de material:

Texto; Formato: impreso ; Audiencia: Juvenil;

Detalles de publicación: México : INACIPE

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Dr. Arturo Salinas Martínez (1)Signatura topográfica: J830 G37p.

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13.

Delincuencia organizada, lavado de dinero y terrorismo: El derecho penal del enemigo y la restricción de los derechos humanos en el neoliberalismo jurídico. por

Padilla Sanabria, Lizbeth Xóchitl

Tipo de material:

Texto; Formato: impreso ; Audiencia: Juvenil;

Detalles de publicación: México: Flores Editor y Distribuidor, S.A. de C.V.

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Dr. Arturo Salinas Martínez (1)Signatura topográfica: J400.113 P22d.

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14.

La criminalización-control del enemigo en el México neoliberal: la ley antilavado. por

Padilla Sanabria, Lizbeth Xóchitl

Tipo de material:

Texto; Formato: impreso ; Audiencia: Juvenil;

Detalles de publicación: México : Flores Editor y Distribuidor, S.A. de C.V.

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Dr. Arturo Salinas Martínez (1)Signatura topográfica: J400.113 P22c.

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15.

Lavado de dinero y defraudación fiscal en el derecho positivo mexicano por

Aspe, Julio

Tipo de material:

Texto; Formato: impreso ; Audiencia: Juvenil;

Detalles de publicación: México : Porrúa, 2019

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Dr. Arturo Salinas Martínez (1)Signatura topográfica: J830.113 A77l.

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