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Place hold on Técnicas usadas en investigación de lavado de dinero

México : Tirant lo Blanch, 2023 .
638 p. 978-84-1169-595-4

Place hold on Ley antilavado :

By Ruiz Gordillo, Franklin Martín.
México : Tirant Lo Blanch : | Flores Serna & Asociados, 2024 .
184 p. 978-84-1197-838-5

Place hold on Prevención de lavado de dinero en instituciones de tecnología financiera /

By Jakobs, Günther.
México : Flores Editor y Distribuidor, S. A. de C. V. .
148 p. 978-607-610-254-1

Place hold on El lavado comunicativo y el lado silencioso del derecho penal. Expectativas normativas, intervención delictiva, derecho penal del enemigo

By Nando Lefort, Víctor Manuel.
México : Trillas .
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Place hold on El lavado de dinero : nuevo problema jurídico

By Ávila de la Torre, Alberto Manuel.
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Place hold on Lavado de dinero: conceptos básicos sobre un sistema económico delictivo/

By Sánchez Brot, Luis E..
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Place hold on Lavado de dinero, delito transnacional/

By Martínez Cerda, Nicolás.
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86 p. , Esta obra pertenece al donativo del Lic. Carlos Francisco Cisneros Ramos

Place hold on Falsificación de dólares

México : UNAM .
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Place hold on Terrorismo y delincuencia organizada : un enfoque de derecho y economía/

By Neuman, Elías.
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Place hold on La legalización de las drogas

By Pérez Lamela, Héctor.
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Place hold on Lavado de dinero: doctrina y práctica sobre la prevención e investigación de operaciones sospechosas

By García Gibson, Ramón.
México : INACIPE .
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Place hold on Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

By Padilla Sanabria, Lizbeth Xóchitl..
México: Flores Editor y Distribuidor, S.A. de C.V. .
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Place hold on Delincuencia organizada, lavado de dinero y terrorismo: El derecho penal del enemigo y la restricción de los derechos humanos en el neoliberalismo jurídico.

By Padilla Sanabria, Lizbeth Xóchitl..
México : Flores Editor y Distribuidor, S.A. de C.V. .
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Place hold on La criminalización-control del enemigo en el México neoliberal: la ley antilavado.

By Aspe, Julio.
México : Porrúa, 2019 .
276 pp. 978-607-09-3329-5

Place hold on Lavado de dinero y defraudación fiscal en el derecho positivo mexicano